México da carpetazo el tema de lavado de dinero de HSBS, el banco paga su multa y aquí no paso nada. ¿Se le puede llamar a esto justicia?
Por violar las disposiciones de lavado de dinero, HSBC México pagó mil 855 multas por 379 millones de pesos, informó el banco.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) explicó que ésta es la sanción histórica más alta que fija la dependencia.
Precisó que las infracciones se debieron a que HSBC México incumplió con la normatividad de prevención de lavado de dinero.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dijo a EL UNIVERSAL que el banco se desistió de la demanda y realizó ayer el pago de las multas.
Adelantó que siguen las investigaciones contra otros bancos, aunque éstas son menores respecto a las que se siguieron con HSBC México.
Babatz insistió en modificar el marco legal para que la autoridad revele el monto de las sanciones y la conclusión de las investigaciones contra la banca mexicana.
De acuerdo con datos oficiales, la infracción a HSBC significó 51% de las utilidades del banco en 2011.
Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la legislación mexicana presenta rezagos en los controles para prevenir y castigar el lavado de dinero, lo que genera “vulnerabilidades” de la banca. Además, las penas económicas son menores a las que se aplican en otras naciones.
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Nota Completa: http://www.eluniversal.com.mx/notas/861011.html
Cortesía de antigacho

