2012

La Comisión Nacional Bancaria castiga “severamente” a HSBC por lavado de dinero

Mxico da carpetazo el tema de lavado de dinero de HSBS, el banco paga su multa y aqu no paso nada. Se le puede llamar a esto justicia?

Por violar las disposiciones de lavado de dinero, HSBC Mxico pag mil 855 multas por 379 millones de pesos, inform el banco.

La Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) explic que sta es la sancin histrica ms alta que fija la dependencia.

Precis que las infracciones se debieron a que HSBC Mxico incumpli con la normatividad de prevencin de lavado de dinero.

Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dijo a EL UNIVERSAL que el banco se desisti de la demanda y realiz ayer el pago de las multas.

Adelant que siguen las investigaciones contra otros bancos, aunque stas son menores respecto a las que se siguieron con HSBC Mxico.

Babatz insisti en modificar el marco legal para que la autoridad revele el monto de las sanciones y la conclusin de las investigaciones contra la banca mexicana.

De acuerdo con datos oficiales, la infraccin a HSBC signific 51% de las utilidades del banco en 2011.

Ayer, EL UNIVERSAL public que la legislacin mexicana presenta rezagos en los controles para prevenir y castigar el lavado de dinero, lo que genera vulnerabilidades de la banca. Adems, las penas econmicas son menores a las que se aplican en otras naciones.

Nota Completa: http://www.eluniversal.com.mx/notas/861011.html

Cortesa de antigacho

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